Sukcesy

Obsługa nieujawnienia danych Beneficjenta Rzeczywistego

Nieujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego – jak uniknąć kary 1 mln zł?


Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wszystkie spółki zobowiązane są do ujawnienia danych beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).


Brak zgłoszenia lub błędne dane mogą skutkować karą nawet do 1 miliona złotych.


Oferujemy pełne wsparcie prawne, optymalizację dokumentacji i ochronę zarządu.


Co to jest beneficjent rzeczywisty?


Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca faktyczną kontrolę nad spółką – bezpośrednio lub pośrednio.


Zgłoszenie do CRBR to nie formalność, lecz obowiązek prawny, którego niedopełnienie może skutkować:



Zobacz nasz artykuł o odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.


Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy?


Najczęstsze przypadki, z jakimi trafiają do nas klienci:



Nasze działania – kompleksowa obsługa sytuacji kryzysowych


W przypadku nieujawnienia beneficjenta, działamy szybko i kompleksowo:


  1. Audyt CRBR i struktury właścicielskiej
  2. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego zgodnie z obowiązującym prawem
  3. Rekonstrukcja dokumentacji, jeśli spółka nie prowadzi ksiąg
  4. Aktualizacja wpisów i uzupełnienie zaległości
  5. Ochrona zarządu – działania z zakresu prawa karnego skarbowego i cywilnego


Zobacz też:


Odtwarzanie dokumentacji spółek i JDG przez biegłego

 Skup spółek z zagubioną dokumentacją


Kto może odpowiadać za nieujawnienie danych?


Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność ponosi:



Dlatego zawsze weryfikujemy stan prawny, aby minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności.


Zobacz: Optymalizacja spółek oraz JDG w kontekście art. 299 k.s.h.


Czy można uniknąć kary?


Tak, w wielu przypadkach jesteśmy w stanie:



Prowadziliśmy dziesiątki takich spraw z pozytywnym rezultatem – także w sytuacjach, gdy urząd już wszczął postępowanie.


Masz problem z CRBR? Nie czekaj


Jeśli spółka:



…natychmiast skontaktuj się z nami.


Pamiętaj, że każde opóźnienie może zwiększyć ryzyko odpowiedzialności osobistej.


Sprawdź także:


 Skup zadłużonych spółek i ochrona majątku

Blokowanie działań komorniczych



Klauzula prawna:

Bladowski.Legal sp.j. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani zarządzania aktywami. Nie oferujemy publicznie jakichkolwiek instrumentów finansowych. Strona pełni wyłącznie funkcję informacyjną.



Chroń siebie, swój majątek i swoją rodzinę.


Zapraszamy do lektury naszego poradnika.


Zapoznaj się z naszymi Praktyczne narzędziami do ochrony majątku oraz Ofertą


Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub odwiedź sekcję Strefa Eksperta, by poznać więcej praktycznych porad.


Autor: Błażej Bladowski – ekspert w zakresie ochrony majątku, prawa egzekucyjnego i antywindykacji.