Obsługa nieujawnienia danych Beneficjenta Rzeczywistego
Nieujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego – jak uniknąć kary 1 mln zł?
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wszystkie spółki zobowiązane są do ujawnienia danych beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Brak zgłoszenia lub błędne dane mogą skutkować karą nawet do 1 miliona złotych.
Oferujemy pełne wsparcie prawne, optymalizację dokumentacji i ochronę zarządu.
Co to jest beneficjent rzeczywisty?
Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca faktyczną kontrolę nad spółką – bezpośrednio lub pośrednio.
Zgłoszenie do CRBR to nie formalność, lecz obowiązek prawny, którego niedopełnienie może skutkować:
- postępowaniem administracyjnym,
- postępowaniem karnym skarbowym,
- karą do 1 miliona złotych,
- odpowiedzialnością członków zarządu z art. 299 k.s.h.
Zobacz nasz artykuł o odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.
Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy?
Najczęstsze przypadki, z jakimi trafiają do nas klienci:
- Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego po założeniu spółki
- Błędne dane we wpisie CRBR
- Brak aktualizacji danych po zmianie udziałowców lub zarządu
- Śmierć wspólnika – brak sukcesji i niezgodność w KRS/CRBR
- Spółka w zawieszeniu, a system automatycznie wykrywa niezgodność
Nasze działania – kompleksowa obsługa sytuacji kryzysowych
W przypadku nieujawnienia beneficjenta, działamy szybko i kompleksowo:
- Audyt CRBR i struktury właścicielskiej
- Ustalenie beneficjenta rzeczywistego zgodnie z obowiązującym prawem
- Rekonstrukcja dokumentacji, jeśli spółka nie prowadzi ksiąg
- Aktualizacja wpisów i uzupełnienie zaległości
- Ochrona zarządu – działania z zakresu prawa karnego skarbowego i cywilnego
Zobacz też:
Odtwarzanie dokumentacji spółek i JDG przez biegłego
Skup spółek z zagubioną dokumentacją
Kto może odpowiadać za nieujawnienie danych?
Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność ponosi:
- Członek zarządu
- Prokurent, jeśli reprezentuje spółkę
- Osoba, która faktycznie sprawuje kontrolę – także nieformalnie
- Spółka jako osoba prawna (w postępowaniu administracyjnym)
Dlatego zawsze weryfikujemy stan prawny, aby minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności.
Zobacz: Optymalizacja spółek oraz JDG w kontekście art. 299 k.s.h.
Czy można uniknąć kary?
Tak, w wielu przypadkach jesteśmy w stanie:
- wykazać brak winy członka zarządu,
- udowodnić nieprawidłowe działanie systemu CRBR,
- przedstawić działania naprawcze, które wpływają na złagodzenie odpowiedzialności,
- sporządzić skuteczne wnioski i pisma procesowe.
Prowadziliśmy dziesiątki takich spraw z pozytywnym rezultatem – także w sytuacjach, gdy urząd już wszczął postępowanie.
Masz problem z CRBR? Nie czekaj
Jeśli spółka:
- nie zgłosiła beneficjenta,
- ma niezgodności między CRBR a KRS,
- otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania,
- nie posiada ksiąg ani sprawozdań,
…natychmiast skontaktuj się z nami.
Pamiętaj, że każde opóźnienie może zwiększyć ryzyko odpowiedzialności osobistej.
Sprawdź także:
Skup zadłużonych spółek i ochrona majątku
Blokowanie działań komorniczych
Klauzula prawna:
Bladowski.Legal sp.j. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani zarządzania aktywami. Nie oferujemy publicznie jakichkolwiek instrumentów finansowych. Strona pełni wyłącznie funkcję informacyjną.
Chroń siebie, swój majątek i swoją rodzinę.
Zapraszamy do lektury naszego poradnika.
Zapoznaj się z naszymi Praktyczne narzędziami do ochrony majątku oraz Ofertą
Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub odwiedź sekcję Strefa Eksperta, by poznać więcej praktycznych porad.
Autor: Błażej Bladowski – ekspert w zakresie ochrony majątku, prawa egzekucyjnego i antywindykacji.
