Obsługa nieujawnienia danych Beneficjenta Rzeczywistego

Nieujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego – jak uniknąć kary 1 mln zł?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wszystkie spółki zobowiązane są do ujawnienia danych beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Brak zgłoszenia lub błędne dane mogą skutkować karą nawet do 1 miliona złotych.

Oferujemy pełne wsparcie prawne, optymalizację dokumentacji i ochronę zarządu.

Co to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca faktyczną kontrolę nad spółką – bezpośrednio lub pośrednio.

Zgłoszenie do CRBR to nie formalność, lecz obowiązek prawny, którego niedopełnienie może skutkować:

• postępowaniem administracyjnym,
• postępowaniem karnym skarbowym,
• karą do 1 miliona złotych,
• odpowiedzialnością członków zarządu z art. 299 k.s.h.

Zobacz nasz artykuł o odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.

Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy?

Najczęstsze przypadki, z jakimi trafiają do nas klienci:

• Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego po założeniu spółki
• Błędne dane we wpisie CRBR
• Brak aktualizacji danych po zmianie udziałowców lub zarządu
• Śmierć wspólnika – brak sukcesji i niezgodność w KRS/CRBR
• Spółka w zawieszeniu, a system automatycznie wykrywa niezgodność

Nasze działania – kompleksowa obsługa sytuacji kryzysowych

W przypadku nieujawnienia beneficjenta, działamy szybko i kompleksowo:

1. Audyt CRBR i struktury właścicielskiej
2. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego zgodnie z obowiązującym prawem
3. Rekonstrukcja dokumentacji, jeśli spółka nie prowadzi ksiąg
4. Aktualizacja wpisów i uzupełnienie zaległości
5. Ochrona zarządu – działania z zakresu prawa karnego skarbowego i cywilnego

Zobacz też:

Odtwarzanie dokumentacji spółek i JDG przez biegłego

 Skup spółek z zagubioną dokumentacją

Kto może odpowiadać za nieujawnienie danych?

Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność ponosi:

• Członek zarządu
• Prokurent, jeśli reprezentuje spółkę
• Osoba, która faktycznie sprawuje kontrolę – także nieformalnie
• Spółka jako osoba prawna (w postępowaniu administracyjnym)

Dlatego zawsze weryfikujemy stan prawny, aby minimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności.

Zobacz: Optymalizacja spółek oraz JDG w kontekście art. 299 k.s.h.

Czy można uniknąć kary?

Tak, w wielu przypadkach jesteśmy w stanie:

• wykazać brak winy członka zarządu,
• udowodnić nieprawidłowe działanie systemu CRBR,
• przedstawić działania naprawcze, które wpływają na złagodzenie odpowiedzialności,
• sporządzić skuteczne wnioski i pisma procesowe.

Prowadziliśmy dziesiątki takich spraw z pozytywnym rezultatem – także w sytuacjach, gdy urząd już wszczął postępowanie.

Masz problem z CRBR? Nie czekaj

Jeśli spółka:

• nie zgłosiła beneficjenta,
• ma niezgodności między CRBR a KRS,
• otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania,
• nie posiada ksiąg ani sprawozdań,

…natychmiast skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że każde opóźnienie może zwiększyć ryzyko odpowiedzialności osobistej.

Sprawdź także:

 Skup zadłużonych spółek i ochrona majątku

Blokowanie działań komorniczych

Klauzula prawna:

Bladowski.Legal sp.j. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani zarządzania aktywami. Nie oferujemy publicznie jakichkolwiek instrumentów finansowych. Strona pełni wyłącznie funkcję informacyjną.

Chroń siebie, swój majątek i swoją rodzinę.

Zapraszamy do lektury naszego poradnika.

Zapoznaj się z naszymi Praktyczne narzędziami do ochrony majątku oraz Ofertą

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub odwiedź sekcję Strefa Eksperta, by poznać więcej praktycznych porad.

Autor: Błażej Bladowski – ekspert w zakresie ochrony majątku, prawa egzekucyjnego i antywindykacji.